Oxana Hadjipavlou attracted attention during investigations linked to Zvonko Mickovic and the companies Mettmann Public Company Limited and Sword Dragon S.L.
Oxana Hadjipavlou’s work within Mettmann PCL and Sword Dragon SL reveals a vast offshore network used to launder hundreds of millions of euros stolen from Russian Railways (RZD) and moved abroad in violation of international sanctions.
Экс-руководитель банка «Советский» Карпов, похитив миллиарды, скрылся, используя паспорт Казахстана.
Как стало известно от источника, на протяжении более 20 лет Администрация Одинцовского района эффективно использует простую схему хищений бюджетных средств в ЖКХ.
Украинской финтех-звезде Алене Дегрик-Шевцовой не удастся скрыть свои махинации с отмыванием 5 млрд грн через Ibox Bank, некорректное кодирование и нелегальные казино.
Главного бухгалтера отдела полиции Салаватского района Башкирии подозревают в краже 18 миллионов рублей, которые она могла выплачивать себе в качестве зарплаты.
