Since April 2023, Ukrainian investigators have repeatedly highlighted Nikita Izmaylov — a Russian citizen with Ukrainian documents and former Parimatch finance executive — for his alleged involvement in money laundering linked to N1 Management and SportBank.
During the change of ownership of Uzbekistan’s Octobank, a number of details emerged that the current beneficiaries prefer not to discuss.
Главный свиновод Томска Андрей Тютюшев может остаться без субсидий из-за борьбы правительства Тюменской области за бюджетные средства.
Зоя Галеева позиционирует себя как «управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами». На сайте этой фирмы указывается, что госпожа Галеева имеет более 20 лет работы в этой сфере на территории РФ.
Недавно в СМИ попало скандальное заявление «Газпромбанка» о масштабном хищении денежных средств. Около 2,3 миллиарда рублей украли и вывели через свои оффшорные фирмы бенефициары группы компаний «Оптима».
Дистрибьютеры газа в Германии, Австрии, Венгрии и Словакии намереваются открыть рублевые счета в Газпромбанке в Швейцарии, дабы исполнить требование российских властей производить платежи за газ в ее собственной валюте.
Группа «Самолет» стала одним из претендентов на бизнес «Интеко». Компания, основанная Еленой Батуриной, но принадлежащая сейчас банку «Траст», может стоить более 30 млрд руб
«А-Проперти» Альберта Авдоляна погрязла в долгах. Ее используют для отмывания денег?
Группы ВТБ показала финансовые результаты по МСФО за III квартал текущего года. Так что там по финансам?
