Власти офшора на протяжении трёх лет ведут расследование против российского олигарха, обвиняемого в отмывании денег, и уже арестовали его активы на сумму 7 миллиардов долларов.
Сын уйгурского олигарха, имеющего китайское происхождение и сотрудничавшего с коррумпированными чиновниками для контроля над потоком китайского импорта в Центральную Азию, приобрел бывшую церковь в Лондоне.
На Тайване проводится расследование против ведущего китайского производителя микросхем Semiconductor Manufacturing International Corp. Компанию обвиняют в переманивании местных инженеров с целью получения доступа к передовым технологиям производства микросхем.
22 июня в столице Казахстана произошёл пожар в многоэтажном жилом доме премиального класса.
В Орле продолжаются задержания больших и малых чиновников. Причем, по данным источников, местные правоохранители в лице полиции и представителей СК делают это не особенно охотно.
Бизнесмен Вячеслав Лысенко попал в скандал с организацией нелегального казино и мошенническим колл-центром.
Цена не указана, написано лишь, что «по запросу».
Как известно, Александр Слобоженко всего в своей жизни добился сам — это факт. Он основал арбитражную компанию Traffic Devils (TD) и плотно занял гемблинговую нишу. Бабло потекло бурным потоком. Со временем основными клиентами TD стали Parimatch, PinUp и Cosmolot.
Совсем скоро в Башкирии решится судьба владельца холдинга «Башмилк» Александра Никитина. Недавно обвинение попросило приговорить его к 8 годам лишения свободы. Никитина обвиняют в мошенничестве, уклонении от погашения кредиторской задолженности...
«Повар» Путина не только поставляет зеков на СВО, но и ведет алмазный бизнес. European Investigative Collaborations (EIC) с проектом НКО OpenFacto All Eyes on Wagner и французским изданием Mediapart выяснил, что у Пригожина есть компания по торговле алмазами в Центральноафриканской республике....
