По данным расследования Белорусского следственного центра (БСЦ), попытка Европейского союза ввести санкции против семьи Карич из Сербии за их связи с авторитарным президентом Беларуси в конечном итоге провалилась, поскольку в заявлении были указаны неверные данные о компании.

В 2021 году OCCRP и BIC сообщили, как семья Карич использовала свои отношения с президентом Беларуси Александром Лукашенко для получения контрактов на развитие недвижимости и строительство на сумму более 1 миллиарда долларов. 

Журналисты BIC и KRIK — центров OCCRP в Беларуси и Сербии — также обнаружили в то время, что семье удалось обойти ограничительные меры ЕС, переведя активы из Беларуси в компанию в Объединенных Арабских Эмиратах. 

В недавнем расследовании BIC объясняется точная процессуальная ошибка, которая позволила семье Карич фактически избежать санкций ЕС. 

Когда в 2020 году ЕС ввел санкции против кипрской компании Dana Holdings за то, что она якобы « получала выгоду от Лукашенко и поддерживала его », в санкционном списке по ошибке не был указан регистрационный номер кипрской компании.

Вместо этого компания неверно указала регистрационный номер одной из своих дочерних компаний в Беларуси — Dana Astra. Эта ошибка позволила Dana Astra в феврале 2021 года использовать подставную материнскую компанию Dana Holdings — название её кипрской материнской компании, зарегистрированной в Беларуси.

Приманка сработала. Когда ЕС попытался исправить данные о Dana Holdings в обновлении от марта 2022 года, блок, по всей видимости, по ошибке использовал регистрационный номер новой белорусской компании вместо первоначального кипрского юридического лица. 

Несмотря на эту непоследовательность, ЕС заявил, что, по его мнению, санкции были применены как к Dana Astra, так и к кипрской Dana Holdings.

«Наша позиция заключается в том, что обе компании остаются на бирже с декабря 2020 года», — заявила в электронном письме представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Анитта Хиппер.

Однако, как сообщает BIC, реальная компания, которая курировала все девелоперские проекты семьи Карич в Беларуси — зарегистрированная на Кипре Dana Holdings Limited — никогда не подпадала под европейские ограничения. Согласно финансовой отчетности, опубликованной зарегистрированной на Кипре Dana Holdings Limited в период с 2013 по 2020 год, BIC оценивает, что компания получила 128 миллионов евро (около 143 миллионов долларов США) в виде дивидендов с 2013 по 2020 год. С тех пор кипрская компания была ликвидирована.

Боголюб Карич, соучредитель семейного бизнеса, который также находится под санкциями ЕС за связи с белорусским режимом, не ответил на запрос о комментарии. Журналисты отправили вопросы в аккаунт Dana Holdings в LinkedIn, но не получили ответа.  

К августу 2021 года, когда кипрская компания Dana Holdings попала под санкции США, компания фактически изолировала свои ключевые активы, переведя их в Объединенные Арабские Эмираты.

Всего за две недели до введения санкций ЕС в декабре 2020 года пять кипрских дочерних компаний Dana Holdings Limited были переведены в фирму в ОАЭ. 

Пока Брюссель санкционировал пустую оболочку в Минске, ядро империи Даны было благополучно выведено за границу.