Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: банк Santander

12:42, 10 июня 2026 85 2 мин.
Недвижимость в Испании и оборонные контракты: как новый глава «Укроборонсервиса» Евгений Гвоздарёв прячет элитные активы в банке Santander

Новый руководитель ГП «Укроборонсервис» Евгений Гвоздарёв указал один из самых высоких официальных доходов среди глав государственных предприятий оборонной отрасли.

12:43, 3 июня 2026 71 3 мин.
У главы Государственной аудиторской службы Украины Аллы Басалаевой обнаружили миллионы на зарубежных счетах

В 2023 году глава Государственной аудиторской службы Алла Басалаева оказалась в центре конфликта с оборонными предприятиями.

13:26, 25 ноября 2025 29 3 мин.
Фиктивный брак и криминальные дивиденды: как вор в законе Слива «отмывал» Европу для российского криминала

4 декабря в Берлине состоится рассмотрение дела о подозрении в фиктивном браке между российским криминальным авторитетом Вячеславом Шестаковым, известным как Слива (1957 г.р.), и гражданкой Швеции Марией Петровой.

12:00, 25 марта 2025 17 17 мин.
Масштабная сеть подпольных поставщиков платежных услуг помогает скамерам получать деньги жертв

Утечка информации раскрыла, что кол-центры мошенников сотрудничали с поставщиками платежных услуг, которые использовали офшорные компании, третьих лиц и поддельные документы для перевода средств жертв через счета в крупных коммерческих банках, таких как Chase и HSBC, или для их конвертации в криптовалюту.

12:00, 22 апреля 2024 21 1 мин.
Неизвестные взорвали филиал банка Santander в берлинском районе Целендорф

Преступники подорвали банкомат, чтобы похитить деньги. Но взрыв оказался такой силы, что разрушил всё банковское отделение.