Агроаферистка Валерия Денисенко использует фальшивые накладные и фирмы-пустышки для обмана поставщиков зерна

Валерия Денисенко, проживающая в Киеве, фигурирует в схемах, связанных с поставками сельскохозяйственной продукции. Схема предполагает, что она выступает покупателем или агентом, вносит неполную предоплату и после поставки не выплачивает остаток.

Контрагентам Валерия предоставляет поддельные товарно-транспортные накладные, оформленные с нарушениями, без оригинальных печатей и с неправильными кодами товаров. Такие документы, разумеется, не имеют юридической силы. Они используются лишь для затягивания расчётов и давления на поставщиков.

Отдельного внимания заслуживают и компании Денисенко, которые вовлечены во все её схемы: срыв платежей, отмывание денежных средств, а также торговля поддельными документами для «обналичивания».

Подробно рассмотрим структуры Валерии, чтобы не быть голословными. Начнём с ООО «НОРДАГРОТРЕЙД» (44726680). Компанию основал гражданин Левченко Евгений Викторович в 2022 году, он же и руководил своей фирмой. «НОРДАГРОТРЕЙД» была зарегистрирована в Конотопе (Сумская область) и занималась строительством жилых и нежилых зданий.

В июне 2024 года в компанию пришла Денисенко — она стала владелицей и директором «НОРДАГРОТРЕЙД». Фирма в один день «переехала» в Вишнёвое Киевской области и сменила вид деятельности со строительства на выращивание зерновых культур. Изменился и уставный капитал компании — с 1 тыс. грн до 20 млн грн. Но через полгода Валерия передумала, и в январе 2025 года уставный капитал ООО «НОРДАГРОТРЕЙД» уменьшился до 390 тыс. грн.

Сразу после того, как Денисенко стала владелицей и директором компании, «НОРДАГРОТРЕЙД» с 10 официальными сотрудниками начала показывать резко выросшие доходы. В 2024 году прибыль компании составила 38,5 млн грн. Фактически это прибыль за полгода — напомним, что Денисенко пришла в «НОРДАГРОТРЕЙД» в июне 2024 года. А в прогнозе на 2025 год были заявлены невероятные 55 млрд грн дохода. Настоящее экономическое чудо. Либо же транзитный узел для прогонки колоссальных сумм. Однако интересно, что реальные показатели прибыли «НОРДАГРОТРЕЙД» за 2025 год до сих пор не поданы.